Escrocherii financiare. Rețeaua care face victime pe piața Forex

Success businessman using digital tablet show the city skyline on virtual screen, forex graph background .

O familie originară din Vaslui,  oarecum discretă, dar cu afaceri ce depășesc cu mult granițele țării și implică numeroase ilegalități, dar și câștiguri impresionante, ar fi implicată în mega escrocheria: Țepele Forex., informează piațapresei.ro.

Autoritățile române se luptă de mai bine de patru ani cu una dintre cele mai mari escrocherii financiare. Anchetele deficitare făcute de către unii procurori, dar și judecători nu foarte grăbiți să taie răul de la rădăcină fac să treneze dosarul pornit cu mare tam-tam în 2016.

Deși presa semnalează de câțiva ani că falși brokeri desfășoară activități neautorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau chiar ilegale, autoritățile continuă să tolereze aceste fapte. În anul 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunța că a depistat, împreună cu alte instituții ale statului, peste 300 de brokeri falși, care operau mai ales în piața Forex.

Luna trecută, Cetateanul.net arăta că una dintre companiile vizate de investigații, înregistrată în Mauritius, You Trade Forex, a reușit, prin platforma Youtradefx.com, să păcălească un număr important de români, prejudiciul total fiiind estimat la două milioane de euro. După doi ani de investigații, procurorii și polițiștii au fost aproape să pună capăt rețelei de escrocherii pusă la cale de You Trade Forex și să-i trimită în judecată pe falșii brokeri.

Rețeaua din Vaslui

Gheorghe Alexandru este cunoscut în anumite medii pentru rolul jucat în celebra companie de servicii de investiții financiare Equity Invest SA (ulterior Equity Invest Consad SRL), căreia Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) i-a retras, într-un final, autorizația de funcționare prin Decizia nr. 1991/12.10.2016, la cererea reprezentanților companiei, după ce îi aplicase, încă din 2012, diverse sancțiuni și amenzi, iar din 2014 i-a interzis să mai opereze tranzacții pe piața Forex pentru practici frauduloase și nerespectarea legislației, scrie piațapresei.ro

Equity Invest SA nu pare să fi manifestat vreo considerație față de reguli și clienți, încălcând cu bună știință prevederile legale și obligațiile contractuale față de clienți pentru un câștig mai mare, probabil bazându-se pe protecția unor persoane politice importante.

Afaceri extinse în străinătate

Deși în România destoinicia lui George Alexandru nu a impresionat pe nimeni, eforturile sale antreprenoriale fiind materializate într-o companie radiată (Mobil Media SRL, unde l-a avut ca partener pe Tudor Buzatu, fiul baronului PSD de Vaslui Dumitru Buzatu), o companie lichidată (Trend Capital SRL) și o companie înființată în 2018 și recent dizolvată (Unicorn Services Financial SRL), se pare că acesta are un succes impresionant în afara țării, afișând un stil de viață pentru care l-ar invidia și brokerii de pe Wall Street. 

Și, dacă vă întrebați cumva ce cunoștințe a reușit tatăl să-i transmită și ce activități antreprenoriale îi asigură un standard de viață ridicat, trebuie să știți că acesta acționează pe piața Forex (despre care s-au scris, în ultima perioadă, numeroase articole de presă), mai mulți oameni bogați fiind păgubiți, preponderent din Federația Rusă. 

George Alexandru, pe lângă experiența și sprijinul necondiționat al tatălui, pare să aibă parte și de susținerea, cel mai probabil condiționată, a socrului (un prosper și controversat om de afaceri din Vaslui) și a unor prieteni apropiați bine înfipți în diverse funcții politice.

Cum sunt impresionați investitorii

Potrivit anunțurilor postate pe site-urile specializate, toate aceste companii angajează și lucrează, în spații de birouri impresionante, cu cetățeni moldoveni buni vorbitori de limbă rusă, care prestează activități de call-center. Concret, aceștia sunt angajați pentru a suna cetățeni ruși cu potență financiară și a-i convinge să investească în piața Forex cu promisiunea unor câștiguri mari și rapide. Schema este învățată de George Alexandru, cel mai probabil, de la tatăl său, încă din perioada în care Equity Invest SA era amendată de ASF pentru că „a delegat activitatea de promovare a serviciilor de investiţii financiare prestate pe teritoriul Republicii Moldova și al Comunității Statelor Independente către persoane neautorizate să efectueze acest tip de operațiuni”, respectiv către cel puțin două companii cu sediul într-un stat nemembru. 

George Alexandru a perfectat schema și, în cazul în care autoritățile încep să suspecteze ceva activități potențial penale, compania este inactivată iar activitățile, împreună cu angajații și logistica, inclusiv sediile, sunt transferate către o companie nou-nouță, înființată tot de vreun român care, cu siguranță, a avut o sclipire de geniu atunci când a ales piața moldovenească pentru a-și vinde cunoștințele și experiența sub formă de consiliere în afaceri, potrivit piatapresei.ro

Al treilea pas către un succes remarcabil este „țepuirea” efectivă a victimelor după ce acestea sunt sunate obsesiv pentru a fi convinse că raiul chiar există și se numește Forex. Și această strategie a fost deprinsă de George Alexandru de la tatăl său și de la Equity Invest SA, care a fost amendată cu 5.000 lei în 2014 pentru „săvârşirea faptei de prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal” prin „trimiterea mai multor mesaje comerciale nesolicitate către două persoane fizice, fără acordul acestora şi fără a le respecta solicitarea expresă de ştergere a datelor lor personale din evidenţa societăţii”. 

Anchetatorii moldoveni pe urmele falșilor brokeri

Deși chiar „oamenii de încredere” ai lui George Alexandru au ceva probleme cu legea și, se pare, potrivit surselor noastre din Republica Moldova, aceste probleme vor fi luate la puricat de autoritățile moldovenești în viitorul apropiat, aceștia nu au nicio jenă în a-și etala, ostentativ chiar, mașinile de lux și stilul de viață extravagant, semn că afacerile le merg cât se poate de bine, cel puțin pentru moment. 

Surse din Republica Moldova  susțin însă că Alexandru Andrei Ceh și Gheorghe Anatolie Curechi și companiile cu care au relații de afaceri și-ar cam fi pierdut sprijinul politic local și ar urma să fie serios investigați de instituțiile de profil din Republica Moldova, cel mai probabil la solicitarea autorităților similare din Rusia, sătule să tot primească plângeri din partea cetățenilor țepuiți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *