Ţepele Forex: Cum fac brokerii falşi averi de pe urma românilor şi de ce autorităţile sunt total depăşite

Instituţiile din România nu reuşesc să stopeze unele dintre cele mai mari escrocherii financiare. Anchetele deficitare făcute de către unii procurori, dar și greutatea cu care se judecă procesele fac să treneze dosare pornite, de ani buni, cu mare tam-tam.

De ani buni, Piaţa Forex – acronimul de la „FOReign EXchange market” (piața valutară internațională) – este o sursă generatoare de escrocherii financiare, cărora le-au căzut victimă nenumărați români.

Deși presa semnalează de câțiva ani că falși brokeri desfășoară activități neautorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) sau chiar ilegale, autoritățile continuă să tolereze aceste fapte. În anul 2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunța că a depistat, împreună cu alte instituții ale statului, peste 300 de brokeri falși, care operau mai ales în piața Forex.

Una dintre companiile vizate de investigații, înregistrată în Mauritius, You Trade Forex, a reușit, prin platforma Youtradefx.com, să păcălească un număr important de români, prejudiciul total fiiind estimat la două milioane de euro. După doi ani de investigații, procurorii și polițiștii au fost aproape să pună capăt rețelei de escrocherii pusă la cale de You Trade Forex și să-i trimită în judecată pe falșii brokeri, scrie Cetateanul.net.

Acțiunea autorităților a debutat în forță. La 25 mai 2016, polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, descindeau în forță la 55 de adrese din 12 județe (Buzău, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vaslui) și Bucureşti. Au fost puse în executare 25 de mandate de aducere, emise pe numele unor suspecți care ar fi cauzat un prejudiciu de 2 milioane de dolari prin înșelăciune și desfășurarea fără autorizație de operațiuni pe piața de capital.

Referitor la cazul youtradeforex, procurorii au transmis: „Inculpaţii au structurat activitatea infracţională pe două paliere: activitatea de «call center» şi activitatea de «brokeraj». Activitatea de «call center» consta în apelarea insistentă şi repetată a unor posibili clienţi (potenţiale victime) pentru a-i determina să investească sume de bani în piaţa de capital”.

Conexiuni politice

Printre cei audiați atunci în acest dosar s-au numărat și Adrian Mazilu și Dan Pulbere, ambii  reclamați  pe  site-urile  de  specialitate că  „au escrocat mai multe persoane prin intermediul Equity Invest”. Această societate a fost implicată direct în dosarul penal respectiv.

În februarie 2014, ASF interzisese „Equity Invest” să mai desfăşoare activităţi cu instrumente de tip Forex/CFD (contracte pe diferenţă), pentru o perioadă de cinci ani, după ce a constatat o serie de nereguli, inclusiv practici frauduloase, în urma unui control inopinat.

Presa a relatat cu lux de amănunte conexiunile dintre reprezentanții companiei de brokeraj și personaje politice. Unele vizează legătura dintre fostul angajat al Equity Invest Alexandru George Alexandru și fiul unuia dintre baronii PSD, mai scrie Cetaţeanul.net.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *